פרוטוקול ישיבת הנהלת המתנ"ס מיום 27.12.23
משתתפים שהינם חברי הנהלה:
אילון גלעד – יו"ר ההנהלה
מיה הולצר
אפרת מזרחי
רקפת שפירא כץ
עירית מוזס
אירית רמון חיון
זיו רכלבסקי
ניצן מחנאי גרמן
ישי אמון
אביטל תבור
אבירם שהרבני
משתתפים שאינם חברי הנהלה:
לבנה קארו – מנהלת המתנ"ס
בנצי הורוביץ – חבר ועדת ביקורת
אורית רגב
חברי הנהלה חסרים:
אבישי יצחקי
ליאת בלכר - נתנה ייפוי כוח לאישור התקציב
גלית אלרד - עלתה בזום
אלינור בראל
נרי להב
סדר יום לישיבה:
1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה קודם מיום 01.11.23
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 21.12.23
3. אישור תקציב 2024
4. עדכונים :
- לקראת הצגת תכנית עבודה 2024
- הכנה לדוח מבקר המועצה
- שיתופי פעולה עם עסקים מקומיים
5. שונות – אישור הצטרפות לאיגוד ההתעמלות בישראל
סיכום הישיבה:
סיכום שנת 2023 – גידול במספר המשתתפים בחוגים ובצהרונים, ייצוב כוח אדם, הפעלת אירועי
ה100, פיתוח קהילתי והרחבה לתחומים חדשים.
אושרו מענקי הקורונה בסך של 700,000 ₪ ע"י רשות המיסים. מתוכם 300,000 ₪ ילכו לטובת
כיסוי הגירעון המצטבר, 300,000 ₪ לפיתוח יוזמות קהילתיות במסגרת חממה קהילתית
וה100,000 הנותרים לתקציב 2024.
בנוסף, בעקבות המלחמה היה קיטון בהכנסות בחודש אוקטובר מאחר וגבינו רק 3/4 חודש
והמשכורות שולמו כרגיל. גם במקרה זה בודקים את זכאותנו לפיצוי מ המדינה.
המתנ"ס נותן שירות אזורי למפונים בחוף כרמל, בגבעת חביבה ובזיכרון יעקב.
קיימנו אירועי הפוגה, הפעלנו קייטנות חנוכה עבורם ומתחם נוער גדול בחוף הכרמל, מעסיקים רכזות נוער.
הוצג תקציב 2024
הצפי לשנה הבאה הוא גידול של 11% בהכנסות המתנ"ס ו-9% בהכנסות ממשתתפים, ועדיין אין
לנו מקום ותשתיות כדי לצמוח.
השנה מסתיים ההסכם של מועדון הכדורסל, התחלנו בשיחות עם עופר צדקה ותתקיים פגישה
עמו בשבוע הבא.
הוצג תחום פיתוח יוזמות קהילתיות כמענה לצרכים במושבות, אילון מבקש מחברי ההנהלה
רעיונות ובמה כדאי להתמקד.
עלתה שאלה האם בבניית תקציב המועצה 2024 יש התייחסות לשיפוץ תשתיות. התשתיות הינן
של המועצה ולא של המתנ"ס. ישנם שת"פ לשדרוג כשמתאפשר.
השוואת תקציב 2024 ל2023
תחום המחול שומר על יציבות
תחום הספורט בצמיחה
צהרונים – כמות הילדים גדלה ואז הייתה פרישה של 30 ילדים במלחמה. בשורה תחתונה עדיין
יש גידול.
גמלאים – תמיד גרעוני, יש המון פעילויות חינמיות, יש לפרסם יותר לקהילה את היקף פעילות
הגמלאים. עלתה הצעה לתאם פגישה עם רותי ארן ולהיעזר בידע שלה לגבי איך לפרסם את כל
מה שקורה במתנ"ס. חיזוק תחום יחסי הציבור.
הנהלה וכלליות – יש גידול בעקבות הפעילות שגדלה, עדיין 8% מסך התקציב זה נמוך מאוד, מה
שאומר שיש עומס גדול יותר על עובדי המתנ"ס.
הוצג גרף רב שנתי של גידול בתקציב המתנ"ס, יש צמיחה מתמדת.
הוצג גרף של כמות אירועי התרבות ומשתתפי התרבות, ניתן לראות צמיחה גדולה והכפלת הכמות
מהשנה שעברה.
הוצגו אתגרים – בקרוב יהיו בחירות וכתוצאה מכך צפוי שינוי בהרכב ההנהלה.
דוח מבקר המועצה – נדון בישיבת ההנהלה הבאה
אושר תקציב 2024 פה אחד
אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 01.11.23
אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 21.12.23
תוכניות עבודה – נציג בישיבת ההנהלה הבאה. אילון מבקש מחברי ההנהלה לבחור נקודה אחת
שעליה הם רוצים שהרכזים ישימו דגש. עלתה בקשה לצוות את הרכזים עם חברי ההנהלה כמו
בשנה שעברה, לליטוש תכנית העבודה.
עוד עלה שכדאי לקחת בחשבון בתוכניות העבודה שאנחנו עדיין במלחמה ולתת לזה ביטוי.
יתקיים אירוע לילדי מגויסים בתחילת ינואר
קרן יד ליד – הוועדה הרחיבה את הקריטריונים כדי לתת יותר מענים לקהילה מהכנסות הקרן
שגדלו.
עלתה בקשה לתמיכה ביוזמות מקומיות כגון "אימהות מחבקות אימהות" או בנשים שהבעלים
שלהן מגויסים. המתנ"ס נענה בשמחה לכל יוזמה קהילתית, מותאם לחזון שלנו כפלטפורמה
לקהילה
הוצג סרטון על כל פעילות המתנ"ס בחודש דצמבר.
חברי ההנהלה מבקשים לפרגן לצוות המתנ"ס על העשייה היפה והמבורכת ועל ההיענות לכל
אתגר.
תודה לחברי ההנהלה על התמיכה, הפירגון והמעורבות.
סיכום החלטות:
אושר תקציב 2024 פה אחד
אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 01.11.23
אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 21.12.23
רשמה:
קרן הינדי
חתימת יו"ר ההנהלה אילון גלעד
